Escritórios da EFG no Luxemburgo foram alvo de buscas por suspeitas de branqueamento de capitais

Os escritórios do EFG Luxemburgo alvo de buscas por suspeita de branqueamento de capitais. As autoridades do Luxemburgo realizaram buscas nos escritórios do EFG Bank Luxembourg no âmbito de uma investigação em curso iniciada em 2025.
“Confirmamos que, no dia 24 de fevereiro de 2026, as autoridades locais estiveram presentes nos nossos escritórios no Luxemburgo”, disse um porta-voz do EFG Bank Luxembourg ao Luxembourg Times nesta sexta-feira.
A investigação, conduzida pelas autoridades judiciais do Grão-Ducado, centra-se em suspeitas de atividades de branqueamento de capitais e falhas nos controlos de financiamento do terrorismo, segundo o portal de notícias Paperjam.lu, sediado no Luxemburgo.
Os relatórios indicam que a subsidiária do grupo bancário suíço está sob investigação por vigilância insuficiente sobre as atividades dos clientes, fragilidades organizacionais e incumprimento das obrigações de cooperação com as autoridades.
O Ministério Público local declarou que os investigadores estão a investigar alegações de “falta de diligência com os clientes, organização interna inadequada e falta de cooperação com as autoridades”. A investigação está nos seus estágios iniciais e todos os envolvidos são considerados inocentes até ao seu prosseguimento. Isso mesmo é dito pelo porta-voz do Ministério Público que disse  que “reiteramos o princípio da presunção de inocência, uma vez que a investigação preliminar é conduzida tanto a favor como contra as partes envolvidas”.
O EFG International registou um resultado líquido de 325,2 milhões de francos suíços (358,6 milhões de euros) em 2025, um aumento de 1% em relação ao ano anterior, com o desempenho atenuado por uma provisão para litígios envolvendo o fundo de pensões público do Kuwait.
O banco de gestão de fortunas registou receitas de 1,67 mil milhões de francos suíços, com uma margem de receitas estável de 98 pontos base no ano.
Os ativos sob gestão (AuM) da empresa atingiram os 185 mil milhões de francos suíços no final de 2025, um aumento de 12% em comparação com o final de 2024.